Фирма в чернобыльской зоне отмыла миллион долларов

Фирма в чернобыльской зоне отмыла миллион долларов. О сделках с клиентами лжепредприниматели договаривались через эсэмэски.

По приговору суда двоим гомельчанам предстоит вернуть государству больше двух миллиардов рублей. Из них 600 миллионов - это невыплаченные налоги. Преступной деятельностью обвиняемые занимались чуть больше года, а чтобы отдать долги, им может не хватить и всей жизни. .

- Фирма имела лицензию на оптовую торговлю, а занималась валютным обменом и махинациями с деньгами других предприятий, - рассказывает "КП" помощник прокурора Центрального района Гомеля Александр Шинкарев. - Например, какой-то фирме нужно закупить товар на рынке в Москве. Расплачиваться там нужно наличкой. Но у предприятия есть только безнал, чтобы легально его обналичить, нужно заплатить налог. Поэтому со своего счета оно переводит средства на счет фирмы, владельцы которой сейчас предстали перед судом. Они обналичивали чужие деньги и забирали с них себе приличную долю. .

Дельцы хорошо все продумали: чтобы махинации оставались незамеченными, зарегистрировали фирму подальше от Гомеля, в райцентре Наровля, в чернобыльской зоне. Всего незаконно провели по счетам около миллиона долларов и получили полтора миллиарда рублей преступного дохода. Успели обзавестись 12 клиентами. О сделках договаривались с ними через эсэмэски, электронную почту и ICQ - для конспирации. А раскрылся грязный бизнес, когда с проверкой к фирмачам нагрянули сотрудники УДФР Госконтроля. .

Гомельский Остап Бендер, который подыскивал клиентов и вообще родил идею создания подставной фирмы, получил пять с половиной лет заключения. Бухгалтер отделалась ограничением свободы - она одна воспитывает двух маленьких детей. Приговор пока не вступил в силу, обвиняемые готовятся его обжаловать. Но выплачивать два миллиарда, как ни крути, наверняка придется.