На динарах с портретом Саддама Хусейна сколачиваются многомиллионные состояния

В поле зрения итальянских правоохранительных органов попали 19 дельцов, среди которых три высокопоставленных сотрудника итальянского банка Credem из города Парма. Все они обвиняются в незаконном коммерческом посредничестве с целью сбыта вышедших из употребления банкнот, в числе которых не только динары саддамовской эпохи, но также марки бывшей ГДР, аргентинские песо и хорватские динары.

Национальная иракская валюта — динар с портретом Саддама Хусейна в бытность пребывания последнего у власти, печаталась в Ираке и Китае. Это общеизвестный факт, равно как и ужасающее качество банкнот в связи с использованием некачественного материала. Проще говоря, изображение диктатора на банкноте стиралось, а сами банкноты истрепывались и быстро приходили в негодность. Малоизвестно, однако, что буквально накануне вторжения англо-американских войск в Ирак, а именно в конце 2002 года, правительство Саддама заказало напечатать в Швейцарии миллионы высококачественных банкнот образца 1990 года, так называемые «швейцарские динары», или на жаргоне спекулянтов финансовых рынков — «лошадки» («лошадками» на жаргоне наркоторговцев называются также партии наркотиков). Туринское отделение итальянского Управления по борьбе с мафией, расследующее крупнейшую финансовую аферу с «лошадками», обозначило расследование кодовым названием «Белая лошадь».

Официально валютная реформа в Ираке была проведена в 2004 году, когда под надзором Центрального банка Ирака был произведен обмен старых банкнот с изображением Саддама Хусейна на банкноты нового образца. В угаре борьбы с «Аль-Каидой» и террористами-смертниками о факте присутствия в подвалах швейцарских банков многомиллионных сумм в саддамовских динарах забылось как-то само собой. Правительство Саддама Хусейна не успело востребовать и выпустить в обращение «швейцарские динары», а новое правительство либо по незнанию, либо по никчемности не востребовало «лошадок». Таким образом, сокровище Саддама продолжало оставаться за семью печатями у швейцарских гномов. До недавнего времени, когда итальянские правоохранительные органы конфисковали в Италии почти 30 тыс. банкнот «швейцарских динаров» достоинством в 25 динаров, номинальной стоимостью в 800 млн. динаров, что соответствует, согласно официальному обменному курсу, примерно 30 млн. евро.

Итальянская газета La Stampa приоткрыла завесу над ходом расследования. Официально расследование началось еще в 2005 году, но о некоторых подробностях стало известно лишь сейчас. В поле зрения итальянских правоохранительных органов попали 19 дельцов, среди которых три высокопоставленных сотрудника итальянского банка Credem из города Парма. Все они обвиняются в незаконном коммерческом посредничестве с целью сбыта вышедших из употребления банкнот, в числе которых не только динары саддамовской эпохи, но также марки бывшей ГДР, аргентинские песо и хорватские динары. Несмотря на официальное завершение денежной реформы в Ираке, до сих пор можно обменять старые банкноты на новые по курсу 1 банкнота достоинством 25 «швейцарских динаров» на 150 новых динаров образца 2004 года. Новый динар, в свою очередь, имеет обменный курс, равный 0,0005703 евро.

Таким образом, гигантская обменная афера могла принести ее организаторам круглую сумму в 30 млн. евро. В то время как подследственные в Италии отрицают факт финансовой спекуляции, могущей иметь колоссальные политические последствия, упирая на то, что речь идет о вышедших из употребления банкнотах, представляющих интерес разве что для коллекционеров, следствие выявляет все более тревожные подробности. Первый вопрос, на который должно было ответить следствие, это каким образом мошенники намеревались переправить банкноты в Ирак, поскольку только там, на месте, можно было бы официально их обменять на новые динары, а уж потом на доллары или евро. Спецподразделение итальянской полиции по расследованию особо опасных уголовных преступлений Gico выяснило, что итальянские финансисты выступали в качестве посредников, роль которых сводилась к тому, чтобы найти покупателей и лиц, способных переправить «лошадок» в Ирак. И вот здесь-то следователей ждала полная неожиданность, после чего к расследованию подключились итальянские спецслужбы.

Выяснилось, что некий предприниматель из Калабрии, региона, традиционно являющегося вотчиной калабрийской мафии «ндрангеты», проявил интерес к оптовой покупке банкнот. Для калабрийской «ндрангеты» валютно-обменная операция со «швейцарскими динарами» могла означать гигантскую операцию по отмывке доходов, полученных преступным путем, с помощью швейцарской прачечной. Необходимо учитывать тот факт, что в Калабрии находится самый крупный на Средиземном море порт Джойа Тауро, в котором неоднократно было отмечено проникновение мафиозных кланов, что вызвало в последние дни волну арестов среди руководителей коммерческих структур, оперирующих в порту. Не исключено, что средством доставки мог бы быть именно морской торговый флот.

Главным успехом итальянских следователей явилось то, что им удалось вычислить «золотого человека», высокопоставленного сотрудника Международного Красного Креста в Женеве, проходящего в следственных материалах под именем «Эмануэль». Согласно следствию, именно он был доверенным лицом, располагающим кодами доступа к сейфам швейцарских и австрийских банков, в которых хранятся многомиллионные сокровища Саддама Хусейна в виде «швейцарских динаров». Речь идет о банках Matt Security AEG, Amerey ZWG и Zuercher Freilager. Не совсем ясно, каким образом банкноты вышли на свет божий из банковских закромов, поскольку данные банковские институты находятся под прямым контролем швейцарских надзорных валютных инстанций. Можно только предположить, что мошенники пользовались определенным покровительством на самых верхах.

Следователям удалось определить и альтернативный путь доставки груза банкнот в Ирак. Грузы банкнот на деревянных поддонах должны были загружаться в контейнеры и отправляться по воздуху на самолетах Международного Красного Креста под видом лекарств или гуманитарной помощи при пособничестве сотрудников частных охранных агентств, осуществляющих охрану банков и перевозку ценностей. Предполагается, что Международный Комитет Красного Креста был в неведении относительно гигантской аферы. Однако следствие располагает данными о контактах мошенников с отдельными высокопоставленными сотрудниками итальянского Красного Креста, которые, возможно, по сведениям газеты La Stampa, были в курсе аферы.

Следствие об афере века продолжается и сулит еще немало сюрпризов. Швейцарские банковские инстанции, как и следовало ожидать, хранят гробовое молчание, а «лошадки» тем временем продолжают свой (последний?) забег.