Мальтийская газета рассказала об офшорах белоруса Пефтиева

Malta Today утверждает, что в годы действия санкций жена олигарха являлась акционером и бенефициаром более десятка компаний, зарегистрированных на Виргинских островах.

Газета Malta Today 17 мая опубликовала статью, в которой сообщается о том, что жена белорусского олигарха Владимира Пефтиева Ольга Макарова использовала компании Виргинских островов во время санкций ЕС.

По информации «МТ», «панамский архив» выявил Макарову в качестве акционера и бенефициария более десятка компаний: Barchetta Ltd, Maestrale Ltd, Stenmore Management Limited, Segal Investment Limited, Cardel Group Inc, Rocchetta Ltd, Sfera Ltd, Strathford Holding Ltd, Cadwall International SA, Milden Holdings, Sarles Investments, Kelly Bay Pacific Overseas Co., Isely Investments Ltd и Unifin Consultancy Limited.

В базе данных ICIJ (Международный консорциум журналистов исследователей) не было никакого упоминания о мальтийском посреднике, который помог Макаровой в создании офшорных компаний, большинство которых было создано между 2007 и 2013 годами, отмечает издание.

Опубликован весь «Панамский архив». В нём 35 офшоров с белорусскими корнями

Автор статьи подчеркивает, что без электронных писем, которыми владеет ICIJ, для MaltaToday не представляется возможным понять контекст, в котором эти офшорные компании были созданы и по какой причине.

В статье говорится: для того, чтобы стать резидентом на Мальте, Пефтиев назначил себя «директором по маркетингу» в фирме Samuel International, которая принадлежит мальтийской фирме CAC Fiduciary.

Фирма также упоминается в «панамском архиве» как посредник, который использовал услуги Моссэка Фонсеки, чтобы создать десять предприятий на Британских Виргинских островах, но не для Пефтиева или Макаровой.

Напомним, во время действия санкций ЕС поручил государствам-членам заморозить все активы, принадлежащие Пефтиеву, который утверждал, что его права на справедливое судебное разбирательство были нарушены в результате введения санкций.

Мальтийская газета утверждает, что попытка Пефтиева стать почетным консулом Мальты для Беларуси была также отклонена министерством иностранных дел в июне 2011-го.

Пефтиев провел встречи с Палатой малых и средних предприятий (GRTU) и Торговой палатой в апреле 2011-го. Обе палаты высоко отзывались о мандате Пефтиева после встречи с ним и его женой.

Издание напоминает об утечке информации в Викиликс из источников американского посольства, где утверждается, что Пефтиев, проживавший на Мальте с 2005-го, якобы заявлял о получении двойного гражданства. Также олигарх утверждал, что к 2007-му он больше не вел бизнес на Мальте.

Источник посольства США также утверждал, что «предполагаемые мальтийские деньги могли после этого быть припрятаны в Венесуэле», и любые незаконные фонды, контролируемые Лукашенко на Мальте, возможно, были репатриированы в Беларусь.

Также Malta Today цитирует сообщение телеканала France24, в котором говорится, что использование офшорных компаний, особенно на Британских Виргинских островах, «позволяет белорусам вести бизнес в ЕС безнаказанно». По данным телеканала, американские дипломаты отметили, что «люди, находящиеся под санкциями или боящиеся оказаться в этом списке, использовали своих детей, чтобы вести их бизнес в Европе». В качестве примера приводится дочь бывшего премьер-министра Сергея Сидорского, которая якобы вела оффшорный бизнес в Германии.

***

Напомним, 9 мая Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выложил в сеть базу данных с именами владельцев офшорных компаний из разных стран мира.

Список получил название «Панамский архив». В нем нашлось место и белорусам — об этом свидетельствуют 98 записей о наших соотечественниках, имеющих отношение к регистрации 35 офшоров.

По мнению финансового аналитика исследовательской группы BusinessForecast.by Александра Мухи, «в нашей стране офшорные инструменты используются довольно активно», в том числе «для уклонения от налогов, отмывания денег, дачи взяток и других операций с криминальным оттенком».