Люди, финансирующие терроризм, обходят Беларусь стороной

В Беларуси не было зарегистрировано ни одного случая проникновения денег, принадлежащих лицам, финансирующим терроризм, заявил агентству «Интерфакс-Запад» директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Валерий Ярошевский.

"За весь период работы департамента финансового мониторинга не было выявлено ни одного факта проникновения в республику денег, принадлежащих лицам, находящимся в списках лиц, причастных к финансированию терроризма", отметил В.Ярошевский.

По его словам, "согласно решений Совета безопасности ООН, существует так называемый "черный список" лиц, которые причастны либо подозреваются в финансировании терроризма. В соответствии со специальными рекомендациями ФАТФ, мы проводим постоянный мониторинг на предмет проникновения террористических активов в Беларусь". "В первую очередь такую информацию нам предоставляют банки. Пока ни одного случая проникновения таких денег в нашу страну не было. Было несколько фактов, когда фамилии либо части фамилий совпали с теми, что есть в "черном списке", отметил собеседник агентства.

При этом директор ДФМ рассказал, что несколько лет назад "был случай, когда один из белорусских банков информировал департамент о факте покупки продукции на 2 млн долларов иностранным предприятием, интересы которого представлял человек с фамилией, внесенной в список ФАТФ. После проверки было выяснено, что это иностранное предприятие успешно сотрудничает в течение 10 лет с одним из крупнейших белорусских субъектов хозяйствования, а ее представитель имеет фамилию, совпадающую с фамилией лица, находящегося в списке". "Данный пример говорит о том, что белорусские банки стремятся выполнять требования ФАТФ", отметили директор ДФМ КГК.