Подробности дела «главного по офшорам»: минская фирма скрыла доход на миллионы долларов
Предприятие обслуживало 500 компаний-нерезидентов оффшорных зон.
По факту уклонения от уплаты сумм налога в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, сообщает Департамент финансовых расследований.
Подозреваемыми по уголовному делу признаны директор и бывший учредитель ОДО. По информации TUT.BY речь идет об управляющем партнере юрфирмы «Коллегия» Игоре Стуканове, задержанном 12 августа. В ДФР не подтвердили и не опровергли, что речь подозреваемым является Стуканов.
По данным ДФР, фирма из Минска на протяжении нескольких лет занижала выручку, полученную от реализации услуг. Компания оказывала услуги в сфере международного корпоративного права по вопросам оптимизации налоговой нагрузки с использованием иностранных компаний, а также по регистрации и обслуживанию деятельности компаний, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях.
Выручка поступала на расчетные счета подконтрольной иностранной организации, которая зарегистрирована в Гибралтаре, и в учете компании не отражалась.
В 2011-2018 годах размер сокрытого дохода от реализации на территории Беларуси услуг составил не менее 3,5 млн долларов.
Оцените статью
1 2 3 4 5Читайте еще
Кто построил резиденцию для Лукашенко на Минском море и как отмывают деньги для ее обслуживания
Солдат-срочник погиб у границы с Литвой, родственникам заявили, что это суицид
Теракт в «Крокус Сити Холл». Арестованы еще три фигуранта уголовного дела – два брата и их отец. В обновленном списке погибших появилось имя беларуса Вадима Кулика. «При таких темпах их вынесут по частям в тазиках»
%201.jpg)
Беларуска погибла во время теракта в Подмосковье. В сети появилось еще одно возможное свидетельство пыток подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле»
«Крокус Сити Холл» – второй после Беслана теракт по числу погибших. ФСБ и пропаганда ожидаемо «нашли» украинский след. Путин заговорил
Теракт в Подмосковье – минимум десятки погибших
Избранное
Почему в Италии нет детских домов
Пропаганда, напоминающая стеб. Почему от полета Василевской в космос выиграл не Лукашенко, а Путин
«Хостел — 650 евро в месяц, питание — 350. Зарплата — 13 евро в час. Эта поездка — огромный опыт»
«Что же вы, Евгения Викторовна, экстремистскую информацию храните, наверное, с целью распространения?»
«Повальный дефицит» рабочих, провал на российском рынке, призрак девальвации. С чем Лукашенко идет на переизбрание
Алеся: «Прыйшла ў рэстарацыю ад гатэля, паказала свой кулінарны блог, і мяне ўзялі поварам без профільнай адукацыі»