Минский бизнесмен отмывал миллиарды через лжепредпринимателей-наркоманов из России

Сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД провели с бойцами спецподразделения «ОМОН» совместную операцию по задержанию минских лжепредпринимателей.

Своими действиями они причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов в размере более 1 млрд рублей. Об этом сообщает старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.

57-летний житель Минского района создал преступную группу. Организатор, реализовывая канцтовары и иную продукцию госорганизациям по заранее продуманной схеме, выводил денежные средства из легального оборота через лжепредпринимателей, при этом уклонялся от уплаты налогов государству.

Он зарегистрировал ряд подконтрольных ему субъектов хозяйствования, которые безналичные денежные средства обналичивали через индивидуальных предпринимателей. Те, в свою очередь, конвертировали рубли в доллары.

Индивидуальными предпринимателями регистрировали граждан России, судимых и наркозависимых.

О масштабности такого "серого" бизнеса можно судить, рассмотрев действия одного из участников преступной группы, 30-летнего минчанина, который только за четыре месяца (с февраля по сентябрь) обналичил свыше 6 млрд рублей и приобрел более 600 тысяч долларов.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и обысков у подозреваемого и его подельников оперативники совместно со следователями изъяли более 100 тысяч долларов, драгоценности, которые находились по месту жительства и в банковской ячейке, товарно-транспортные накладные и иные документы. Кроме того обнаружены дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили, которые с целью сокрытия природы происхождения были зарегистрированы на третьих лиц.

Согласно уголовному законодательству за лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

В настоящее время Управлением следственного комитета по г. Минску в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело за лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 2 ст. 234 УК). Установленная сумма неуплаты государству налогов подозреваемыми не является окончательной.