«Черная касса». По ТВ показали «новый эпизод по «делу Белгазпромбанка»

В вечернем выпуске новостей заявили: следствие установило, что в центральном офисе Белгазпромбанка в Минске долгое время работала так называемая черная касса. С ее помощью руководство банка проводило закрытые операции, в том числе и те, с помощью которых можно легализовать полученные незаконным путем доходы. Эти факты расследует Комитет госконтроля, сообщает TUT.BY.

Заниженный курс

Новый эпизод в «деле Белгазпромбанка» связан с корректировкой курсов валют в интересах определенных людей, сообщает телеканал. По данным ОНТ, в одной из касс Белгазпромбанка валюту меняли по специальному курсу.

БТ показало очередное «расследование» по делу Белгазпромбанка

По словам сотрудников, в отделении была VIP-касса, где обслуживалось руководство и VIP-клиенты, «куда приходили только свои».

— 2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию председателя правления Бабарико было принято решение о выплате денежных вознаграждений руководящим работникам банка. Общая сумма таких вознаграждений составила около 5 млн рублей. В день перечисления премий (4 апреля) в закрытых для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассах с 11.00 до 12.35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте, в том числе при использовании банковских пластиковых карт, — рассказывает в эфире начальник управления департамента финансовых расследований КГК Юрий Мехедов.

По его словам, за эти полтора часа получившие премии руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу иностранную валюту на сумму более 1 млн долларов. Фактам занижения курса валют будет дана правовая оценка.

«Черная касса»

Замначальника управления департамента финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев заявил, что в банке по указанию Виктора Бабарико действовала так называемая черная касса.

— Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. «Грязные деньги», которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Данные финансовые операции позволяли незаконные доходы руководства банка сделать чистыми, — сказал Дягилев.

Работу «черной кассы» координировал Андрей Григорович, который отвечал в банке за розничный бизнес, и его куратор — зампред банка Сергей Добролет (в сюжете говорят, что этому есть доказательства). В их задачи входило приобрести облигации так, чтобы данные о сделке не попали на проверку. Если сумма, на которую выданы облигации, превышает 1 тысячу базовых величин, в базу нужно ввести паспортные данные, а информация по сделке поступает в Департамент финансового мониторинга.

В эфире показали фрагменты допросов кассиров банка, где они говорят, что по указанию руководства дробили платежи, а также подробно рассказывают, как и что делали.

— Мы должны были провести операцию, которая не превышала 1 тысячу базовых величин, тогда компьютер не запрашивал паспортные данные. Потому что это не мы вводили сами, а компьютер запрашивал паспортные данные, если хоть немного превышалось. Мы просчитывали на калькуляторе и впритык делали, — рассказала одна из работниц.

В КГК заявили, что работники кассы понимали «незаконность своих действий», поэтому не хотели работать в VIP-кассе. По словам Дягилева, одна из кассирш не раз жаловалась на данные факты Виктору Бабарико: «Встретив бездействие с его стороны, в 2019 году она обратилась в суд».

Дягилев сообщил, что аналогичным образом проводили гашение облигаций и выплаты дохода по ним: сделки дробили на мелкие суммы, не более 1 тысячи базовых величин.

— С 2016 года, после увольнения Добролета, операции с облигациями выполняли зампредседателя правления Бадей и помощница-референт Бабарико Карагачева (женщину задержали 1 июля. — Прим. TUT.BY), — сообщил представитель КГК. Показали на ОНТ и фрагмент допроса Елены Карагачевой.

В КГК заявили, что с 2010 по 2019 годы было проведено операций на более чем 20 млн долларов, а в день могли приобретаться облигации на 800 тысяч долларов.

Слитки и крупные купюры

Следствие считает, что через кассу осуществлялись манипуляции с золотыми слитками, чтобы легализовать незаконные доходы.

— В банке за валюту покупались слитки из драгоценных металлов, которые сразу же продавались банку за белорусские рубли. Все сделки были фиктивными, никто из покупателей золотые слитки не получал, — заявил Дягилев.

Также в банке разменивали купюры в 500 и 200 евро. Оборот этих купюр контролируется в рамках борьбы с коррупцией и финансированием терроризма. Белгазпромбанк, по данным следствия, не контролировал эти операции и скрывал информацию о лицах, причастных к обороту крупных купюр.

Напомним, 9 июля на ОНТ вышло «спецрасследование» с кадрами очной ставки Виктора Бабарико с бывшими подчиненными. В фильме прозвучало, что задержаны более 20 человек, «фигуранты активно сотрудничают со следствием». От представителя КГБ в сюжете прозвучало, что «следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям».

Адвокаты Бабарико подали в Генпрокуратуру жалобу на «спецрасследование» ОНТ. Защитники считают, что видеоматериал, показанный на ОНТ, выходит за рамки и белорусского законодательства, и международного права. А также напоминают, что орган уголовного преследования, предоставивший сведения СМИ, несет ответственность за их достоверность.